Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT
Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT
Módulo
3
Intensidad Horaria
2 Hora(s)
Certificado
Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SIPLAFT
Nuestro gobierno, con el propósito de hacerle frente a estos delitos, expidió varias disposiciones que obligan a los diferentes sectores de la economía a tomar medidas de Prevención y Control del Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y concretarlos mediante la implementación de un Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo denominado por las siglas SIPLAFT. Éste sistema debe contener unos procedimientos que indiquen como controlar, a través de las diferentes acciones que emprende la empresa, la comisión de estos delitos.
Personal del sector de seguridad privada
Introducción
Objetivos
Módulo 1
SIPLAFT
- ¿Qué es el lavado de activos, financiación del terrorismo, de la corrupción y el soborno, (LA/FT/CO/SO)?
- Prevención de riesgo de LA/FT
- Operación inusual y/o sospechosa
- Riesgo de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo
- Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF
Módulo 2
- Lavado de Activos
- Financiación del terrorismo
- Corrupción y soborno
Módulo 3
- Métodos del lavado de activos y de financiación del terrorismo.
